Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2017, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Phục liên kết với 7 trường đại học là TP.HCM, Đà Lạt, Huế mở các lớp đại học tại địa phương. Tổng số học phí sinh viên phải đóng trong thời gian này là gần 15 tỷ đồng. Trong đó, trung tâm được hưởng hơn 6,3 tỷ đồng.
Từ ngày 10/8/2015 đến ngày 13/10/2017, Nguyễn Thị Thu Thảo đã sử dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài khoản của Trung ương để trực tiếp lập 14 phiếu chi, khống nội dung hồ sơ chi. Phần thụ hưởng do ông và con trai tên là Thạch Minh Khánh trình Nguyễn Văn Thành và Võ Văn Việt ký, với tổng số tiền hơn 985 triệu đồng, sau đó ghi bằng tiền won của Hàn Quốc.
Từ năm 2012 đến ngày 25/4/2016, Nguyễn Văn Thành, Giám đốc trung tâm và là chủ tài khoản đã ký 4 phiếu chi cho bà Nguyễn Thị Thu Thảo, nhưng không kiểm tra kỹ khiến trung tâm càng thất thoát, số tiền 383. triệu đồng. Mặt khác, với tư cách là giám đốc, Nguyễn Văn Thanh đã không chỉ đạo các bộ phận liên quan kiểm tra việc thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo (thu học phí, nộp học phí, quản lý, sử dụng các khoản trích theo thu nhập …) và hạch toán kế toán. công việc.
Trong quá trình bàn giao công việc cho Võ Văn Việt, Nguyễn Văn Thanh không kiểm tra, đối chiếu số liệu bàn giao nên không phát hiện sai lệch số liệu bàn giao tiền gửi ngân hàng nên không phát hiện. mà Nguyễn Thị Thu Thảo nhiều lần chuyển tiền từ tỉnh Tài khoản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên chuyển vào tài khoản cá nhân của Thạch Minh Khánh.
Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 15/10/2021, Giám đốc trung tâm kiêm chủ tài khoản Wu Wen Yue đã ký 10 chỉ thị và giấy ủy quyền của bà Nguyễn Thị Thu Thảo nhưng không kiểm tra kỹ hướng dẫn, làm hư hỏng hơn 602 chiếc trung tâm. Trong quá trình nhận bàn giao từ Nguyễn Văn Thành, Võ Văn Việt cũng không kiểm tra, đối chiếu số liệu bàn giao nên không phát hiện sai lệch số liệu, Nguyễn Thị Thu Thảo cũng không thực hiện chuyển nhượng nhiều lần. Từ tài khoản trung tâm chuyển sang tài khoản cá nhân của Thạch Minh Khánh – con bà Thảo.